En Colombia vinculadas a Lista Clinton  más de 800 empresas        

Redacción
El Shabbat

829   en total y personas domiciliadas en  comparecen  actualmente en las matriculas de inhabilitados por el Departamento del Tesoro de los EE.UU. dentro de la llamada , confirmó la Superintendencia de Sociedades.

Ante esa asunto, la Superintendencia de Sociedades les advirtió en un comunicado a los corporados que deben conocer e identificar a sus clientes y proveedores y verificar si se encuentran en esta u otras listas semejantes.

La mayoría de reportados se concentran en Cali (270 casos), Bogotá (178), Medellín (118) y Barranquilla (63), se agregó en la información.Estas firmas están clasificadas en muy diversos sectores económicos como la construcción, la minería, la agricultura, la ganadería, el comercio, el turismo, el transporte y la logística, la industria automotriz, el cambio de moneda, la hostelería y los textiles, entre otros.

En este sentido, el superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, afirmó que “en cumplimiento de su política de supervisión por riesgos” se ha identificado que estas compañías pueden llegar a “participar directa o indirectamente en actividades de lavado de activos y de financiación del terrorismo”.La llamada Lista Clinton es elaborada y administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), organismo de control financiero dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Efe

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